第207章 账户的归属(2/3)

首发：~第207章 账户的归属

在去年九月的同一周内，白江飞在华荣投资的付款下消费了一笔四万七；

三天后，宏业投资的账户向同一座城市的另一个账户转出了一笔二十万。

陈大鹏指着那两行：“时间上只差三天。虽然收款方不同，但都在同一个月内，而且两笔钱的来源和去向都指向同一个方向——京城。”

胡昱珩直起身，沉默了几秒：“你确定时间轴是连续的？”

“我核对了两遍。白江飞那笔是九月十二号，宏业投资那笔是九月十五号。间隔三天。”

胡昱珩走到白板前，拿起记号笔，在两条线之间画了一个交叉点：

“美容院的钱流向了杨秀江的亲戚，白江飞的钱流向了京城。

杨秀江和顾怀远在中间，‘老领导’在京城。

这条线串起来了。”

陈大鹏看着白板上那几条交错的线：

“白江飞的钱来自华荣投资，林美娟美容院的钱流向了宏业投资。华荣投资在京城，宏业投资在省城，但两家公司的资金最终汇向了同一个方向。”

他顿了一下：“京城那个方向，应该就是‘老领导’。”

胡昱珩没有接话，只是把白板上的线重新描了一遍，然后把记号笔放回槽里。

……

晚上，陈大鹏回到住处后，给何颖发了一条消息。

“颖姐，林美娟交代的那笔二十五万转账，查到了。

收款方是一家叫宏业投资的公司，法人是杨秀江远房侄女婿。

这家公司近三年的流水很大。

胡主任把这条线跟白江飞的消费记录并案了。

两家公司的时间轴对得上，白江飞消费完三天后，宏业投资就往京城方向转了一笔钱。”

他停顿了一下，又打了一行字：“杨秀江、顾怀远在中间，‘老领导’在京城。这条线已经全部串起来了。”

何颖的电话很快打了过来。

她的声音带着一丝激动：“宏业投资那边，有直接证据指向杨秀江吗？”

“目前只有亲属关系和资金流水。

宏业投资的法人是杨秀江的远房侄女婿，账户的流水跟白江飞案的时间轴有重叠。

但还没有拿到杨秀江本人签字的文件或者他直接经手的记录。”

何颖沉默了一下：“那还不够。流水只能说明钱走过那家公司，不能证明杨秀江参与了。”

陈大鹏承认：“是，还差直接证据。胡主任说继续查。”