第197章 转账陷阱(3/5)

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他想起刚才刘科长说的话，收款方账户存在异常，最近三个月频繁接收大额转账，全部当日转走。

这不是巧合。

刘世文的账户从三个月前开始异常，正好是赵秀兰欠债的时间点。一个高利贷的账户，为什么会有洗钱特征？

除非，刘世文不只是放高利贷，他还在帮人洗钱。

“赵姐，”何必转过头，“你之前说刘世文是中间人，具体是帮谁放的钱？”

赵秀兰愣了一下：“就是一个叫‘陈总’的，具体是谁我也不清楚。”

“陈耀华？”

“不是。”赵秀兰摇头，“陈耀华是债主，但这个陈总我见过一次，开的是黑色迈巴赫，车牌是连号的。陈耀华在他面前连坐都不敢坐。”

何必心里一动。

陈耀华上面还有人，这个陈总，可能就是陈耀华的背后势力。

如果刘世文是帮这个陈总洗钱，那刘世文账户的异常数据，就可能是揪出陈耀华幕后黑手的证据。

“帮我个忙。”何必转向顾思琪，“你能找到滨海商行的人吗？问问刘世文那个账户的数据，最近三个月的转账记录，尤其是大额转出记录。”

顾思琪皱眉：“银行的客户数据不是随便能查的。”

“不需要明细，”何必说，“只需要知道收款方是不是固定账户，转账时间是否规律。只要能证明是洗钱特征，我们就有证据威胁刘世文。”

顾思琪沉默了两秒，掏出手机：“我试试。”

她拨了一个号码，响了十几秒后接通：“喂，老李，帮我查个东西……”

对话很快。顾思琪挂了电话，脸色微变：“他说刘世文的账户确实有问题，最近三个月，每月十五号和三十号，固定有两笔三十万汇入，当天全部转出到同一个对公账户。”

“对公账户是哪家？”

“华光文化传媒。”

何必的瞳孔收缩了一下。

华光文化传媒，那是陈耀华的公司。

“所以刘世文在帮陈耀华洗钱。”何必说，“每月固定金额，固定时间，全部转陈耀华的公司。”

“对。”顾思琪点头，“而且金额不小，三个月，六笔，总共一百八十万。”

“一百八十万……”赵秀兰喃喃重复着，“这些钱本来是我和其他人借的，结果全进了陈耀华的口袋。”

“不是进他口袋。”何必摇头，“是进他家公司的账目。只要洗过一道，这笔钱就变成合法的。”

“那要怎么办？”苏晚晴问，“我们明天还能不能做？”

何必看着她们三人，目光最后落在赵秀兰脸上。

赵秀兰的表情很复杂，有愤怒，有恐惧，还有一种说不出的绝望。

“明天做。”何必说，“但不在中午。”